Seychelles Offshore Banking: Información necesaria para abrir una cuenta

Banca offshore Seychelles se explica mejor por la de ver la lista de la información que es requerida por un banco de Seychelles para abrir una cuenta para su empresa offshore.

Un típico Cuenta Bancaria Formulario de solicitud requerirá la siguiente se detallan:

01 Tipo de Cuenta: Corporate / Personal

02 Tipo de negocio: las sociedades anónimas, Sociedades, Clubes, Asociaciones y Sociedades

03 Nombre del Negocio

04 País de incorporación / registro

05 Nombre de Signatarios y la autoridad que se les da

una. para firmar el presente Acuerdo

b. para entrar en cualquier otro acuerdo con el banco para los productos o servicios bancarios con que ellos consideran que en los intereses de la empresa de vez en cuando; y

{0} c.{/0}{1} {/1} Dar instrucciones al banco y establecer procedimientos de seguridad para dar instrucciones por teléfono.

Incluyendo el tipo de cuenta.

06 Para acordar y aceptar en nombre de la empresa:

. Acepte los términos y condiciones de los bancos

b. que las solicitudes de nuevas cuentas se hará de conformidad con el mandato que se celebró con el banco

{0} c.{/0}{1} {/1} Términos y condiciones estándar del Banco

d. SGS Autoridad para las instrucciones de transferencia.

e) Varias instrucciones de transferencia de cobertura de indemnización, los cheques pagaderos en el extranjero

F Para permitir que el banco para obtener crédito de referencia acerca de la persona que abre la cuenta.

07 La combinación de / s persona autorizada para dar instrucciones al Banco son:

. Cuenta firmas operativos: Individualmente, en forma conjunta, con límites

08 Memorándum de Información

. Nombre del Negocio:

b. Webdoc, Domicilio social:

{0} c.{/0}{1} {/1} Detalles de contacto: del titular de la cuenta o de cualquier otro: Teléfono, fax, correo electrónico,

d. SGS Correspondencia Dirección / Declaración de Dirección

e) Capital Social

09 requisitos bancarios

. Moneda Requerida

b. Webdoc, Frecuencia de los estados

10 Detalles del negocio

. Descripción completa de las actividades principales / comercial de la empresa. [Específico]

b. Webdoc, Descripción de la operación de la empresa

{0} c.{/0}{1} {/1} ¿Cómo y dónde se deriva el ingreso a esta cuenta.

d. SGS Cualquier información adicional de utilidad:

—Yo... Dirección del Sitio web

II. Folletos

Por vía intracelómica. Material Publicitario

iv. Plan de Negocios

11 Fuente de los fondos

. Por favor especificar dónde fondos a esta nueva cuenta se vienen.

b. Webdoc, Nombres de empresas / individuos específicos si se conoce

12 Especifique los países de operación

13 volumen de negocios anual esperada

14 La frecuencia y tamaño de los pagos anuales en la cuenta.

15 titulares beneficiarios.

16 Declaración sobre el Lavado de Dinero:

. Por la presente confirmamos que a lo mejor de nuestro conocimiento que la empresa no es y no será involucrado en

—Yo... Lavado de Dinero,

II. Tráfico de drogas o

Por vía intracelómica. Actividades Terroristas.

Hay algunas otras cuestiones relacionadas con Seychelles banca offshore que cada uno quiere respuestas a y yo les estoy mencionando a continuación:

1 Diligencia Debida

Para abrir una cuenta corporativa para una empresa offshore, todos los bancos de renombre como los que prestan Seychelles banca extraterritorial, requerirá información personal y comercial detallada de los propietarios y controladores de la cuenta en el extranjero.

* Identificar el real beneficiario efectivo de la empresa offshore. Todos los propietarios y controladores de la IBC, así como todos los que se otorgarán derechos firmante de la cuenta, deben ser debidamente identificados y tienen que dar una serie de documentos, tales como

- Una copia certificada del pasaporte,

- a los banqueros y / o profesional de referencia,

- Una descripción detallada de negocios y

- Una previsión de flujo de caja.

Estos requisitos pueden variar en los detalles, pero su alcance general sigue siendo bastante similar a la mayoría de los bancos offshore, no sólo en la banca offshore Seychelles. La utilización de los directores nombrados y accionistas nominados es ciertamente útil en materia de evitar el escrutinio público innecesario, sin embargo, estas funciones de confidencialidad son bastante irrelevantes en las aberturas de las Seychelles cuenta bancaria offshore.

Cualquier banco le interesará principalmente para establecer los verdaderos propietarios, reales de la empresa, y no estará satisfecho con sólo obtener los datos de los administradores designados o representantes.

2 Anonymous representa en Seychelles banca offshore?

No hay tal cosa como "cuentas anónimas '! Todos los bancos están obligados por ley a conocer a sus clientes en detalle muy completo. Mientras cuenta la introducción a través de un intermediario autorizado (como nosotros) todavía es posible sin la comparecencia personal del dueño de la empresa, los bancos todavía quieren conocer a sus clientes y sus relaciones comerciales con gran detalle. Esto es simplemente requerido por las leyes, que se han vuelto más estrictas después del 9/11, que regulan la industria de la banca y no hay excepciones.

3 Seychelles en alta mar el secreto bancario:

Mientras que los bancos están obligados a conocer a sus clientes en detalle, el secreto bancario sigue siendo un pilar fundamental en todos los centros financieros extraterritoriales, y ciertamente en Seychelles! Las normas de secreto bancario se estipula que toda información relacionada con el cliente debe ser estrictamente confidencial.

Cualquier bancaria confidencial y datos personales sólo podrá divulgarse si se demanda por lo que por un fallo de un tribunal de Seychelles. Dicha resolución, naturalmente, tendría que basarse en circunstancias extremadamente graves conforme a las leyes penales aplicables en Seychelles, y después de una investigación penal adecuada, llevada a cabo a nivel nacional en Seychelles.

El intercambio de información, informes o cualquier tipo de divulgación de información bancaria confidencial a cualquier parte extranjera o gobierno extranjero está estrictamente prohibido. Sanciones pecuniarias y penales severas aguardan cualquier persona que divulga la información del cliente, y se aplica tanto a los banqueros y los agentes registrados.